严防虚拟货币投资，谨防误入传销

近日，凉州区人民检察院起诉了一起使用虚拟货币投资项目组织、主导传销活动的案件。

案例总结

2018年5月，应某某在武威发展张某某等人，并鼓励张某某等人在武威组织发展“空中比特币”俱乐部，并通过动态获得直推奖和看点奖线下开发 有两种盈利方式，每笔订单提现价值300美元的T币和静态投资提现一年。为实施和发展“空中比特币”项目，张某某、孙某某租用房屋，聘请吴某某为工作人员，负责客户电脑注册申报，制作“空中比特币”APP并为客户播放。白某某、卢某某召开培训宣传会，组织部分投资者参加山西省大同市九龙温泉景区培训活动，赴新加坡参加“空中比特币”总公司，用微信指挥引导张某一个人在凉州区培养线下人才。张某某、孙某某组织了多场“空中比特币”宣传推介会，白某某、张某某、郭某某等为参会人员授课。张某某、孙某某、郭某某成立微信群，公开宣传“空中比特币”的发展、盈利模式、发展前景，并积极鼓励他人投资“空中比特币”，继续发展并下线，欺骗，引诱他人加入传销网络。截至2020年，“空中比特币”平台关闭，“空中比特币”俱乐部凉州区团队开发人员72人，涉案金额超过222万元，造成直接经济损失约180万元。

处理结果

白某某等10人，以“空中比特币”理财项目为名，变相收取入场费，设置各种返利机制从事传销活动，扰乱经济社会秩序。根据刑法第224条之一，涉嫌组织、领导传销活动罪。

法律链接

《中华人民共和国刑法》第224条之一规定，组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者支付费用或者购买商品或者服务，加入 直接或间接以开发人员数量为报酬或返利的依据，引诱、胁迫参与者参与继续开发他人参与的传销活动，诈骗他人，扰乱经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案起诉标准的规定（二））第七十八条规定，组织和领导使用公务以开发人员的名义销售商品、提供服务等活动，要求参与者通过付费或购买商品、服务等方式获得会员资格空中比特币还能做多久，并按照一定的顺序形成层级，直接或间接以开发人员数量为目的。以报酬或回扣为依据，引诱、胁迫参与者参与他人不断发展的活动，对于骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导传销活动且等级在三级以上的，组织者和领导者应考察门控案件。本条所称的传销活动组织者和领导者是指在传销活动中起组织和主导作用，承担计划、指挥、安排、协调等重要职责的发起者、决策者和操纵者。传销活动，或开展传销活动。在这个过程中发挥关键作用的人。

温馨提示

2021年5月21日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确指出虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不是货币当局发行的，不具有法定补偿和强制货币属性，不是真实货币，不应该也不能作为市场上的货币使用。违反相关法律法规，开展法定货币和虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等相关交易活动提供信息中介和定价服务，涉嫌非法集资、非法发行债券、非法销售代币等违法犯罪行为。相关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，消费者应提高风险防范意识空中比特币还能做多久，谨防财产和权益损失。