全国首案！以“泰达币”跑分“洗白”赌资，涉案数亿元

文/图 羊城晚报全媒体记者 张璐瑶

近日，惠州市公安局成功捣毁了一个利用泰达币（USDT）跑分平台非法经营跨境网络赌博的违法犯罪团伙。 裴某（男，惠州市人）和77人打掉了3个网络赌博网站，查明涉案资金1亿余元，查扣涉赌资金200余万元。 据了解，本案为国内首例使用USDT运营第四方支付平台的案例。

跨境博彩网站利用USDT跑分“洗钱”博彩资金

2020年4月上旬，惠州市公安局在工作中发现，有人在国内外社会团体宣传代币（USDT）运行子平台APP“优派”的涉赌活动线索。 惠州警方立即组织专案组展开调查侦查。

专案组查明，以吴某平为首的犯罪团伙通过购买境外服务器，建立了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”三个赌博网站。 北京赛马等赌博项目。 帮派成员分工明确。 在线赌博工作室负责推广赌博网站和招募赌徒。 该网站洗钱工作室负责利用泰达币（USDT）对标平台为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。 该团伙甚至号称是“国内最安全的第四方支付”。

警方缴获的物品

什么是“USDT”？ 什么是“跑分”？ 据特警介绍，USDT的中文名称为TEDA，是外国公司发行的区块链数字货币，按1:1的比例与美元挂钩。 Tether 币稳定且匿名，因此不法分子将其作为“跑分”的渠道。

这种跑分形式成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。

跑分平台吸引了一批跑分人员注册成为会员，参与赌资“洗钱”。 跑者以人民币购买USDT币，并向平台提供充值码。 多个充值码聚合成一个虚拟货币资金池，以充值接口的形式提供给境外博彩网站。

嫌疑人被“黑”后“创业”，兼营多家黑灰色业务

2020年6月8日，专案组获悉该团伙即将出境，并于同日启动收网行动。 截至目前，吴某平、曾某培等77名犯罪嫌疑人已被逮捕。 共捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5个，其中跨境网络赌博工作室3个，刷站洗钱。 2 个工作室。 经审查泰达币违法吗，涉案资金达1亿元以上，查扣涉赌资金200余万元。

警方缴获的物品

民警查明，以吴某平为首的跨境赌博团伙分为3个网络赌博团伙和2个经营跑分平台的工作室。

一是以唐某轩、吴某朗等人为首的跑分平台工作室，共7人，主要负责推广跑分平台，为互联网黑灰色行业提供洗钱服务； 二是以秦为首的跑分平台宣传工作室，共2人，主要协助吴某推广跑分平台，吸引客户，对接互联网黑灰产品； 三是以曾某培为首的网络赌博工作室，共13人，主要负责帮助吴某平推广网络赌博平台，招募赌博客户，为其提供赌博服务； 四是以朱某为首的网络赌博工作室，共8人，主要负责帮助吴某平推广网络赌博平台，吸引赌客，为其提供赌博服务五是以钟某元为首的网络赌博工作室，共3人，主要负责帮助吴某平推广网络赌博平台，吸引赌博客户，为其提供赌博服务。

其中泰达币违法吗，犯罪嫌疑人吴某平曾在电信网络诈骗团伙“工作”，学会了一些技巧。 因为喜欢赌博，他自称被“黑”了100多万元，于是“自己创业”，不仅当了老板，还做技术和营销。 该团伙不仅提供跨境网络赌博服务，还从事洗钱、网络黑客等黑灰色行业服务。