Bitfinex 12万比特币盗窃案破获

吴说作者 | 吴科林

本期主编 | 吴科林

吴说，北京时间2月9日凌晨，美国司法部披露，两人于2月8日上午在曼哈顿被捕，罪名是串谋洗钱，2016年用于打击虚拟货币交易所. 在 Bitfinex 黑客中被盗，现在价值约 45 亿美元。被捕的 34 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和 31 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 都住在纽约市。Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（奇怪地）没有被指控黑客攻击。被告已经“知道” 至少从去年 11 月开始，他们的服务提供商之一收到传票，但在被捕前没有逃跑。两人目前分别获得 500 万美元和 300 万美元的保释金。

2016 年，有 119,756 个比特币从 Bitfinex 用户账户中被盗，成为仅次于 Mr Gox 的第二大比特币盗窃案。受此影响，比特币当天暴跌 23%。在 2016 年盗窃之后，该交易所向所有受影响的用户提供了 BFX 代币。每个代币代表 1 美元的损失。这些 BFX 在 Bitfinex 上开始交易低于 0.20 美元，并逐渐升值至近 1 美元。每月赎回从 2016 年 9 月 1 日开始，最后一次 BFX 于 2017 年 4 月初赎回。超过 5200 万 BFX 以 1:1 的比例转换为 iFinex Inc. 股票。据传，当时人人赵东成为Bitfinex的小股东。

在入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 合谋清洗从 Bitfinex 平台被盗的 119,754 比特币的收益。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。在过去五年中，大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转移，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 个比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，这些特工可以访问由 Lichtenstein 控制的在线账户中的文件。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 窃取的资金的数字钱包所需的私钥，并允许代理人合法地扣押和追回从 Bitfinex 窃取的 94,000 多个比特币。在扣押时比特币被盗案，回收的比特币价值超过 36 亿美元。（截至 2 月 1 日，据 Whale Alert 报道，2016 年 Bitfinex 盗窃案的 64,633 BTC 被盗资金被转移到一个不明钱包，疑似美国司法部正在继续转移资金）000 比特币从 Bitfinex 被盗。在扣押时，回收的比特币价值超过 36 亿美元。（截至 2 月 1 日，据 Whale Alert 报道，2016 年 Bitfinex 盗窃案的 64,633 BTC 被盗资金被转移到一个不明钱包，疑似美国司法部正在继续转移资金）000 比特币从 Bitfinex 被盗。在扣押时，回收的比特币价值超过 36 亿美元。（截至 2 月 1 日，据 Whale Alert 报道比特币被盗案，2016 年 Bitfinex 盗窃案的 64,633 BTC 被盗资金被转移到一个不明钱包，疑似美国司法部正在继续转移资金）

刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了一些复杂的洗钱技术，包括使用虚拟身份建立在线账户；使用计算机程序使交易自动化，这是一种洗钱技术，可以在短时间内进行许多交易；转移被盗资金 存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过扰乱资金流动来混淆交易历史的痕迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC）；并使用美国商业账户使他们的银行活动合法化。

CoinDesk 的调查和法庭辩论揭示了更多关于两人的个人信息：Lichtenstein，出生于俄罗斯，6 岁来到美国，持有俄罗斯护照，是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友；凭借初始资金，他与人共同创立了一家名为 MixRank 的数据和广告技术初创公司，该公司获得了 Mark Cuban 等人的资助。偶尔，Lichtenstein 会在 Twitter 上警告人们黑客的威胁。

他的妻子摩根是一位年轻的营销企业家和说唱歌手，曾在商业杂志上发表过许多署名，毕业于加州大学戴维斯分校，获得开罗美国大学国际经济发展硕士学位，并在安卡拉比尔肯特大学攻读硕士学位土耳其货币政策。23 岁时，她创办了一家名为 SalesFolk 的公司，该公司利用源源不断的撰稿人向希望在互联网上推销其商品的公司发送电子邮件。

“我们很高兴美国司法部今天宣布，它已经追回了 2016 年 8 月安全漏洞期间被盗的大部分比特币，”Bitfinex 在一份声明中说。自 DOJ 开始调查以来，我们与它进行了广泛的合作，并将继续这样做。Bitfinex 将与 DOJ 合作，并遵循适当的法律程序来确立我们归还被盗比特币的权利。如果 Bitfinex 收到被盗的比特币，如 LEO 白皮书所述，Bitfinex 将在收到追回款之日起 18 个月内，使用相当于追回净资金 80% 的金额回购并销毁 LEO。（此前Bitfinex为了弥补被盗资金缺口，发行平台Token LEO，2月9日消息传出LEO价格暴涨。) 业内人士指出，Bitfinex 作为市场上比特币的老派传统支持者，一些市场参与者害怕收到比特币后的砸场效应几乎是不可能的。Bitfinex 还与萨尔瓦多合作发行比特币债券。

2020 年 Bitfinex 曾表示，将 Bitfinex 与黑客联系起来的人将获得追回的总财产的 5%，而黑客（如果归还资产）将获得追回的总财产市值的 25%。社区嘲笑如果黑客早点接受这种妥协会更好；其他人则表示是否将 30% 的比特币退还给美国司法部。

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