Tracking Plus Token：比特币2天跌20%是因为它吗？

Tracking Plus Token：比特币2天跌20%是因为它吗？

新浪财经综合 2020.03.1117:54

文：Hoho 编者按：原标题为《Tracking Plus Token》

比特币2天内下跌近20%，4天前经历13000多BTC变动的暴走项目Plus Token再次被列为“砸盘”疑似对象。

区块链安全机构PeckShield和北京联安均表示，没有迹象表明BTC的下跌与Plus Token有关联。 北京联安追踪涉案资产地址后认为，“涉案资金仍处于洗钱阶段，未入市”。

自去年 7 月 Plus Token 崩盘以来，多家安全和数据机构加入了追踪相关资产动向的行列。 尽管这些资产由于使用了混币技术，增加了追踪难度，但行动从未停止过。

涉案13000个BTC被联想再次更改

3月10日18:30，BTC 24小时最低价维持在7600美元附近。 两天前，BTC从9150美元的高位开始连续下跌，单日跌幅高达15%，市值蒸发超过110亿美元。

当市场开始寻找下跌原因时盐城卖比特币，涉嫌传销的基金项目Plus Token也被纳入讨论范围。 造成这种猜测的原因可能来自4天前项目资金地址的变更。

3月5日，区块链安全机构PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes预警，Plus Token跑路资金初始地址“15pyB7”和“1Gc91z”向数十个新地址转移了共计13112 BTC。 市值超过1亿美元。

Plus Token是2018年3月之后出现的资产盘项目，以10%至30%的高月息承诺，吸纳了广大投资者超过30亿美元的数字资产，其中包括200,000 BTC,78 10,000 ETH和 2600 万个 EOS。 去年7月，项目崩盘，主要涉案人员跑路。 8月16日，盐城市人民检察院发布公告称，已批准逮捕6名组织Plus Token传销组织人员，但截至目前，仍有重要团员在逃，涉案巨额赃款尚未查明。尚未被追回并归还给受害者。

由于涉案主流资产数量庞大，在Plus Token崩盘后，每当加密货币市场下跌时，外界总会将涉案资产的动向与“崩盘”联系起来。

去年12月19日8时51分，监测机构Whale Alert的数据显示，Plus Token案涉案地址的78.9个以太币发生变化，从“0xf4a2”开头的地址变为“0x9971”开头的未知地址。 当时，这批ETH的市值约为1.05亿美元。

Plus Token案涉案以太坊地址转账记录

巧合的是，ETH 的价格也从 8 点 50 分的开盘价 132 美元跌至当天的 127 美元，20 分钟内跌幅 3.7%，ETH 市值蒸发了 5.5 亿美元。

蜂巢财经整理资料发现，Plus Token崩盘后，至少有包括PeckShield在内的5家安全或数据服务商为涉事项目提供地址追踪，外部预警更多针对交易所，意在提醒各平台要注意涉及的资金准入。

此次13112 BTC链上地址变更预警也是例行公示。 “从链上资产来看，没有相关迹象表明BTC的下跌与Plus Token有关联。” PeckShield 的工作人员说。

混币洗钱增加追踪难度

Plus Token崩盘后，追踪价值超过30亿美元的数字资产实属不易。 不同的安全机构和研究人员追踪事件的结果各不相同。

数据分析机构Chainalaysis对PlusToken链上资产的追踪结果显示，共有18万枚BTC进入Plus Token涉案钱包； 独立研究员 ErgoBTC 得出结论，93,900 BTC 与 Plustoken 的地址相关； PeckShield 跟踪了超过 200,000 BTC。

有业内人士表示，不同机构追踪结果的差异在于，Plus Token在资产转移过程中使用了混币洗钱技术，“这增加了链上资产追踪的​​难度”。

在比特币网络中，每个交易者收发数字资产的行为都是公开透明的。 基于这个特性，Trackers可以通过分析两个地址之间的交易行为来判断资产转移的过程，因为所有的交易记录都在同一个公共账本中。

然而，当有人将一笔交易与来自其他地址的多笔交易混合在一起时，跟踪器需要花费更多时间来清除“混合货币”中的资金迷雾。 慢雾安全团队告诉蜂巢财经，“比特币混币是指用户使用混币器将比特币与其他用户的比特币混合发送，并通过多次转账，杜绝跟踪痕迹的方式。”

Dream Market平台提供的混币服务

比如慢雾安全团队，常见的混币器都是基于CoinJoin协议开发的。 以CoinJoin协议为例，它利用比特币的UTXO特性（一笔交易可以有多个输入和输出）构建一个“多笔交易发送”的交易行为，即“将发送方的地址转给多个接收方地址”，所以跟踪器无法在输出地址和跟踪事件之间建立强关联，从而达到擦除痕迹的目的。

混币技术为BTC交易增加了资产流通的匿名性，但也给洗钱、盗窃等不法行为带来可乘之机，追赃难度加大。

但是，混币并不代表这些数字资产将不再被追踪。 慢雾团队告诉蜂巢财经，“混币后，资金真实流向的追踪会变得更加复杂。Plus Token涉及的资金在不断混币，并将大量资金拆分成大量的小资金让追踪目标变得分散，只会导致更大的追踪资源和人力成本。”

Plus Token涉及的资产还处于拆分阶段

目前尚无证据表明Plus Token案涉及的资金变动与市场下跌存在关联，但其巨额转账仍值得警惕。 对可能的市场影响。

“近期转移Plus Token所涉资金仍处于洗钱阶段，未入场。” 证券机构北京连安透露，自3月5日换钱包以来，目前该批数字资产仍处于拆分阶段，尚未进入场外交易盐城卖比特币，“相反，随着币价大幅下跌货币市场，洗钱的步伐甚至放缓了。”

早在2月13日，北京链的Chainsmap监控系统就发现，12000多枚Plus Token涉及的比特币被拆分为个位数和两位数的比特币，并进入了不同批次的比特币。 在相互混淆阶段，传输层数最大接近20层。

Plus Token涉及的资产层数最高近20层

除了场外交易，加密货币提现渠道还包括交易平台。 当安全机构对平台进行警告时，Plus Token涉及的资产是否会被平台风控系统锁定？

对此，蜂巢财经先后联系了OKEx、币安、火币等主流交易所。 多家平台负责人均表示，如发现资金来源不明的数字资产被转入交易所，将立即进行转入。 跟踪和处理。

OKEx 表示，该平台将重点监控可疑和敏感账户。 “一旦出现异常行为，我们将进行相应处理，并配合警方调查。这里不特指Plus Token，任何可疑账户都会这样处理，当然需要具体情况有待详细分析。”