网警普法| 虚拟货币交易背后的罪行

2021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》货币交易”。业务活动的基本属性被明确定义。

今天，小编就带大家一起，从一个真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作的背后，隐藏着什么样的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资诈骗

2021年3月，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网安部门移交的线索，立案侦查了一起冒用YunSM数字货币的案件，将其抓获33名嫌疑人。

经查明，吴某杰、朱某清等人以虚拟货币投资名义诈骗8万余名筹款人2000余万元，还利用开发“联创人”的方式进行洗钱、转移诈骗资金.

2021年9月，景泰县人民检察院以涉嫌集资诈骗、洗钱、协助信息网络犯罪等罪名数字货币被骗能立案吗，向景泰县人民法院依法提起公诉。

问

此案为何涉嫌集资诈骗？

答：本案犯罪嫌疑人吴某杰等人以虚拟货币投资名义非法侵占他人财物。一个涉及发展和民生问题的重大项目，诱骗投资者从虚拟货币交易平台购买Tether、比特币等虚拟货币，并将其转移到犯罪嫌疑人的虚拟货币钱包地址。

为了展示团队的实力和投资的真实性，嫌疑人还制作了宣传视频，将YunSM数字链字P图添加到飞机、高铁、代表性建筑中，并上传至APP诱骗用户注册投资。

但事实是，犯罪嫌疑人通过线下“币商”将骗取的部分虚拟货币套现，用于帮派经营或直接分销赃物。一些实际交易中投资的虚拟货币已经设置了“锁仓”规则，基本没有兑现的希望。，投资可以说是没有回报的。因此，该案涉嫌集资诈骗。

问

此案为何涉嫌洗钱？

吴某杰通过澳门、珠海等地的线下“币商”，将通过集资骗取的部分虚拟货币兑换成750万元人民币和50万港元。他的行为涉嫌《刑法修正案》（十一）@k7规定的洗钱罪>）。

17名“联创人”因明知他人实施金融诈骗罪，使用银行实名卡支付、结算、转账等方式，收取卡额3%-5%作为福利费。他们的行为涉嫌洗钱。

问

本案为何涉嫌协助信息网络犯罪活动？

涉案嫌疑人鲍某等人明知吴某杰犯罪团伙从事违法活动，仍为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

2.“瑞波银联”组织引领传销活动

2021年3月，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网安部门的线索，得知张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台数字货币被骗能立案吗，并采取了吸引会员捐币、分级分红等方式，吸引了多地4万余人参与，10级以上，投入“瑞波币”超过800万，涉及价值超过3000万。目前，案件仍在调查中。

问

为什么涉嫌组织和领导传销活动？

张、王等人通过网络宣传“瑞波币”，要求投资者购买“瑞波币”，并根据会员人数和购买的瑞波币数量将投资者分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人。根据介绍会员购买的“瑞波币”数量，分别获得会员投资额的10%、8%、6%的奖励，短时间内吸引了大量投资者参与。因此，他涉嫌组织和领导传销活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四个基本属性：

1、虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币为人民币。《通知》指出，比特币、以太坊、Tether等虚拟货币不具有法律赔偿性，不应也不能作为市场上的货币使用。

2、与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。从事相关金融违法活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也是非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此产生的损失由自己承担。

今天的知识有点难

但它可以让你避免踩到很多坑

网警再次提醒

不要相信网络虚假宣传

树立正确的投资理念

谨防使用虚拟货币的诈骗

传销、洗钱等非法活动

避免损坏自己的财产

图片 | 网络截图

材料 | 甘肃网警

编辑 | 闫佩德/李世豪