图文追踪TokenStore“跑路”资产洗钱去向

6月10日，巴比特发布消息称，一款名为TokenStore的理财钱包疑似跑路。 区块链安全公司PeckShield第一时间介入，对“跑路”资金进行跟踪调查。

连日来，PeckShield数字资产保驾护航系统（AML）通过锁定跟踪部分涉及“跑路”的关键链上地址，发现此次跑路事件涉及2100余名投资人和数亿美元资产。数字资产。 被盗加密资产涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等主流加密货币。

目前，PeckShield已经追踪到部分币种的“跑路”流向，并在巴比特传媒、火币交易所等生态合作伙伴的协助下，尽可能帮助受害者追回资产损失：

6月11日上午，PeckShield追踪到跑金中的EOS资产。 25803个EOS流入火币交易所，1581个EOS流入ZB交易所，XRP资产中，281807个XRP流入币安交易所，708178个XRP流入火币交易所。

6月11日晚间，火币网和中币交易所分别对涉案可疑账户实施“冻结”或“限制提现功能”等紧急措施。

6月12日，PeckShield追踪到跑路资金中的ETH资产。 共有约36271枚ETH分散在4个主要地址如何查地址usdt，目前尚未发现有资金流入交易所。

6月13日下午，PeckShield追踪到跑路资金中的ETC资产。 已经有 5 笔交易共计 42,746 ETC 流入疑似交易所地址。

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同时，近千名“受害者”向PeckShield安全人员提供了部分相关交易地址，为PeckShield安全人员锁定跑路资金流向提供了极大的帮助。

综合来看，TokenStore钱包“跑路”事件影响了用户数量，造成了巨大损失。 涉及加密货币代币种类繁多，影响面广，影响触目惊心。

PeckShield正在持续追踪被盗资金的进一步流向如何查地址usdt，并及时向媒体、交易所等生态合作伙伴披露。 我们将共同努力，尽可能帮助受害人挽回财产损失。

关于TokenStore钱包，官方称其具有“AlphaGo智能搬砖套利”、“稳赚不亏、稳赚不赔”等功能。 同时，由于利用推荐人获取收益，吸引了大量用户参与。

一般来说，区块链链上资产的转移/洗钱会经历两个阶段：逃跑追踪和洗钱变卖：

此次TokenStore暴走事件涉及的加密货币包括BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等。

PeckShield目前已经跟踪了BTC、ETH、EOS、XRP、ETC等重点数字资产的流向，将分几章为大家介绍。

ETH篇

根据受害者反馈的信息，追踪到部分TokenStore钱包用户在过去20天内频繁与以下地址进行交互：

以地址0x6634……为例，仅5月31日这一天就有398笔资金流入该地址，而这一天正是TokenStore官方宣布“系统全面升级维护”的日子。 从此，TokenStore钱包“销声匿迹”，万千用户走上了维权之路。

从ETH区块链浏览器可以看到，6月10日这个地址发生了“变化”，余额中的21476个ETH被转移到了新地址0x5d9f....下图为ETH转移趋势.

据PeckShield安全人员分析，TokenStore逃逸事件中的ETH资产转移有几个阶段：

TokenStore 中生成的那么多地址在短时间内向0x6634…地址转账？ 这种行为非常可疑。 PeckShield安全人员认为，TokenStore中存储的用户地址很可能被他人控制。 是谁干的，相信大家都会有所警惕。

由于在以太坊网络上创建地址是没有成本的，而且地址没有标记，用户的资金多次被转移到多个不同的地址，给资产追踪带来很大难度。 PeckShield安全人员反复排查地址关联和流向，最终发现用户资产主要集中在以下4个可疑地址：

EOS篇

最早在6月11日，PeckShield安全人员在抓取部分关键地址后发现，有

交易所已采取冻结相关账户等措施。

此外，根据PeckShield安全人员的深度追踪，目前有320077个EOS存储在12个账户中，尚未转出。

以下是目前EOS资产转移路径图：

这里PeckShield安全人员还原了TokenStore逃逸事件中EOS资产转移的几个阶段：

在分析这些地址的行为时，newaccountcc这个账户引起了PeckShield安全人员的注意。 该账户创建于 2019 年 5 月 31 日，第一笔资金来自 TokenStore 账户交易：

随后，TokenStore的充提账户多次向该账户转账，该账户收到EOS后立即转账至火币交易所：

至此，PeckShield安全人员已经以ETH和EOS为例分析了TokenStore钱包逃逸事件后的资产转移情况。 由于大量不明资产仍在流动，PeckShield安全人员的追踪工作仍在进行中。 更多资产 PeckShield安全人员转账详情将在后续文章中持续更新。

PeckShield数字资产护航系统（AML）基于对各大公链生态数据的全面挖掘和分析，积累了大量的高风险黑名单数据库。 研究所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客洗钱行踪进行全链条、全时、反伪装等分步跟踪和实时阻断。